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              內部統制基本方針

              當社は、マルホグループとしての企業価値最大化を目指し、會社法および會社法施行規則に基づき、業務の適正化を図るため、內部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり定めます。

              (1)企業使命実現のために

              • 社是「真実の追求」および経営基本方針のもとに、企業使命「我々は、人類の健康に対して、質の高い貢獻を行うことを使命とする」を掲げ、製薬企業に求められる“あるべき姿”を追求し、真に患者さんが必要とされる醫薬品を醫師に提供するために、常に誠実?公正?適切かつ透明性の高い企業活動を行うことを経営のよりどころとする。

              (2)取締役および従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための體制

              • 取締役會は、取締役會規程に則り適切な意思決定を行うとともに業務執行を監督し、法令?定款違反を防止する。また、取締役は、他の取締役の法令?定款違反を発見した場合、直ちに監査役および取締役會に報告し、その是正を図る。
              • コンプライアンス?プログラム(マルホ企業行動憲章、マルホコンプライアンス行動規準、推進體制?具體的取り組み等)に基づき、コンプライアンス推進體制を構築し、他のコンプライアンス関連部署との有機的な連攜のもとにコンプライアンス啓発?教育を実施するとともに各種施策を講じ、コンプライアンス経営を推進する。
              • コンプライアンスに関する疑義ある行為等について直接相談?通報できる社內および社外の內部通報窓口を設置?運用し、コンプライアンス経営の実踐に活用する。
              • 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る內部統制の整備?運用、評価、報告および改善を行う。

              (3)取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する體制

              • 取締役會議事録、執行役員會議事録、稟議書、その他取締役の職務執行に係る情報について、文書管理および情報セキュリティ関連規程により、情報類型毎に情報の作成、保管?保存、廃棄等のルールを定め、文書または電磁的記録の方法により閲覧可能な狀態で適切に管理する。

              (4)損失の危険の管理に関する規程その他の體制

              • 収益や損失に影響を與える不確実な事象のうち、PDCAサイクルの手法を用いた全社橫斷的な管理が必要なリスク(コンプライアンスリスク、情報管理リスク、人事リスク、風評リスク、災害リスク等)については、これを管理するための委員會を設置し、全社的視點からの管理を行う。
              • 事業固有のリスクについては、中長期または事業計畫策定?遂行の中で各執行役員が主體的に所管リスクの評価を行うとともに、リスクの內容に応じたリスク回避、リスク低減、リスク移転の措置等を行う。
              • 事業継続の観點から BCP(事業継続計畫)を作成するとともに、緊急事態に対する危機管理に関しては、迅速、適正かつ統一的管理を行うために危機管理責任者、事務局、危機管理組織等を設置し対応する。

              (5)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための體制

              • 執行役員制度により、取締役が適切かつ迅速に意思決定し、取締役の監督のもとに執行役員が効果的かつ効率的にその業務を執行する體制を構築する。
              • 取締役會規程をはじめとする會議規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程および稟議規程により適切な権限委譲を行い、意思決定、関係組織長等への指示?伝達、業務執行が迅速に行われる體制を構築する。

              (6)當社およびその子會社から成る企業集団における業務の適正を確保するための體制

              • 子會社管理規程に基づくグループ経営の基本原則に従い、子會社の獨立性を尊重しつつ、高い倫理観をもって、グループ全體の経営を推進する。
              • 子會社の経営については、原則として當社の取締役または従業員を取締役として子會社に派遣し、子會社の取締役會を介して事業運営および損失の危険の管理を行い、事業の適正を確保する。
                また、取締役として派遣する者のうち一人を子會社の管理責任者として指名し、一元管理する。當該子會社管理責任者は、子會社における重要な意思決定、業務執行の狀況および経営に影響を及ぼす重要事項について適時當社取締役會に報告する。
              • 子會社のコンプライアンス推進體制については、子會社管理の一環として、各社の事業內容、事業規模、事業環境等に応じて適切に體制を整備するよう助言?指導するとともに、定期的に運用狀況の報告を求める。

              (7)內部監査體制について

              • 代表取締役社長直轄の執行部門から獨立した內部監査部門を設置し、內部統制システムの整備?運用狀況について、各部門責任者による自主點検と內部監査部門による監査を実施する。
              • グループ経営における業務の適正を確保するために子會社業務の遂行狀況につき適宜調査を行う。

              (8)監査役監査が実効的に行われることを確保するための體制

              • 監査役が、その職務を補助すべき従業員を置くことを必要としたときは、當該従業員を置くものとし、取締役からの獨立性を確保する。また、當該補助従業員の任命?評価?異動等については、予め監査役の同意を得る。
              • 取締役は、経営の基本的方針?計畫に関する事項、その他重要な事項について、事前に監査役に通知する。
              • 監査役は、取締役會のほか重要な意思決定の過程および業務執行の狀況を把握するために重要な會議に出席する。
              • 監査役は、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員に対しその説明を求める。
              • 取締役は、経営に影響を及ぼす重要事項について監査役に都度報告する體制を整備する。
              • 監査役は、子會社管理責任者および子會社監査役と相互に情報共有または意見交換し緊密な連攜を図る。
              • 監査役は、コンプライアンス推進部門等と連攜し、効果的かつ効率的に監査を実施する。
              • 監査役に報告した者に対して、當該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する。
              • 監査役の職務執行に必要な費用については監査役の意見に基づき予算化し、當該費用が生じた場合は速やかに処理する。

              (9)監査役、會計監査人と內部監査部門との連攜

              • 監査役、會計監査人および內部監査部門は、監査を通じて認識した課題もしくは將來のリスクを情報共有し、また、必要に応じて協議、意見交換を行うなど、連攜強化を図る。

              (10)反社會的勢力排除に向けた基本的考え方

              • 市民社會の秩序または安全に脅威を與える反社會的勢力および団體に対して毅然とした姿勢で臨み、不當または不法な要求に一切応じないことを基本方針としてコンプライアンス行動規準に定め、全役員?従業員に周知徹底する。
              • 警察當局および暴力追放運動推進センター等の外部専門機関との連攜による情報収集、組織的な対応が可能となる體制の整備、正常な取引関係を含めた一切の関係の排除に取り組む。

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